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关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

证券代码:603011        证券简称:合锻智能        公告编号:2021-051

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

 

合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票相关事项已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届董事会第十三次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过,并由股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关的事宜

公司于202197日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议,会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》。现将本次非公开发行股票预案修订的主要情况说明如下:

预案章节

章节内容

修订情况

重大事项提示

重大事项提示

调减了本次非公开发行股票的募集资金总额

第一节 本次非公开发行A股股票方案概要

三、本次非公开发行概况

调减了本次非公开发行股票的募集资金总额

第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金使用计划

调减了本次非公开发行股票的募集资金总额

第五节 摊薄即期回报的风险提示及采取的措施

二、本次非公开发行股票对股东即期回报摊薄的影响

更新了本次非公开发行股票对股东即期回报摊薄的测算结果

本次修订后的非公开发行股票预案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥合锻智能制造股份有限公司非公开发行股票预案(二次修订稿)》。

 

特此公告。

 

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

202198

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